Abside Regtech Record

Keep it safe

Sistema de prevención de Blanqueo de Capitales, y Financiación del Terrorismo FACTA Y CRS

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EscalableEscalable

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¿Qué es Abside
Regtech RECORD?

Es el sistema integral de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en un único sistema diseñado por Abside para dar cobertura a las diferentes normativas existentes y haciendo posible una gestión eficiente y eficaz del cumplimiento normativo en materia de PBCyFT, FATCA y CRS.

Busca

En listas estándares internacionales de sancionados y PRPs.

Evalúa y Califica

El riesgo de clientes y operaciones, empleados, agentes y mediadores en material de PBCyFT.

Monitoriza

La operativa detectando con gran precision actividades sospechosas.

Suministra

La información a las diferentes áreas involucradas.

Reporta

En base a los requerimientos que el regulador tiene establecidos

Abside Regtech Record

01

Know your customer

Metodologías KYC avanzadas.
Categorización en Riesgo.
Pautas de Comportamiento.
Escenarios.

02

FATCA & CRS

Completa cobertura a FATCA y CRS, desde la búsqueda de indicios hasta la generación automática del Reporting.

Regtech Alert

03

Búsqueda en listas

Listas internacionales y listas propias.
Reglas de transcripción fonética.
Descarte de falsos positivo

04

Monitorización de transacciones

Definicion y parametrización de reglas. Análisis individual y en conjunto, para detectar posibles casos de fraccionamiento

¿Por qué elegir Record?

AUTOMATIZACIÓN + EFICIENCIA + EFICACIA + FLEXIBILIDAD

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Amplia cobertura normativa

Cobertura completa a las Leyes de PBC locales, reporting incluido, FATCA y CRS.

Capacidad Analítica

Múltiples posibilidades para la explotación de la información y la generación de cuadros de mando.

Descarte Falsos Positivos

Reducción del tiempo de análisis al incorporar mecanismos para reducer, drásticamente, los falsos positivos.

Registro de Actividad

Toda la actividad realizada en torno a PBC queda registrada en el sistema.

Gestión Eficaz de Alertas

Workflow para la gestión de alertas, desde su detección hasta su resolución.

Búsquedas en Tiempo Real

Búsqueda en listas de sancionados y PRPs en tiempo real e integrable, fácilmente, con el Front End.

Arquitectura de la solución

Abside Regtech Record es una solución basada en tres pasos, donde una vez desarrollados los sistemas Renta 4 Banco, se procede a sus análisis con el objetivo de extraer el algoritmo más adecuado para tu organización. Un a vez desarrollado el algoritmo, se aplica en la web mediante JAVA.

Gráfico arquitectura
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